Polícia Federal realiza operação e cumpre mandado em Indaiatuba

Da redação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Dollaro Bucato objetivando a repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Indaiatuba, Campinas, e na capital paulista. Não há informação sobre o endereços onde ocorreram as buscas. 

As investigações foram iniciadas em decorrência de informações obtidas após cumprimento de mandados judiciais, pela Polícia Federal, no ano de 2019. Através das análises foram constatadas operações de crédito e débito, bem como de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, para os continentes asiático e norte-americano.

As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que atua com criptomoedas.

Foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, sendo que o montante transacionado em uma das pessoas jurídicas superou 30 milhões de reais em seis meses, apesar do capital social desta empresa ser de R$ 20.000,00 e do endereço de sua sede corresponder a um imóvel residencial.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo três deles na cidade de Campinas, um na cidade de Indaiatuba e um na cidade de São Paulo, SP, tendo por alvos o operador do sistema e pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas operações.