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Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão em SP contra crimes de lavagem de dinheiro

Ação é realizada nas cidades de São Paulo, Itu, Indaiatuba e Guarujá. Investigação apontou que foram realizadas transações financeiras suspeitas

 Publicado em  12/03/2024 às 10h04  Indaiatuba  Polícia


Operação conjunta é realizada para combater crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro em SP

Operação conjunta é realizada para combater crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro em SP
Foto: Divulgação/PF

Por G1 SP

Uma operação conjunta entre a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco), Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12) no estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro praticados por pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças.

Na ação, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, com a participação de policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.

Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram carros de luxo, relógios e dinheiro encontrados em locais dos mandados.

Ainda conforme a PF, também foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, o inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022 após buscas policiais e informações apontarem transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.

Essas contas, segundo a PF, estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco, sendo identificadas diversas movimentações, a crédito e débito, com terceiros “laranjas”, empresas “fictícias” ou de “fachada”, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.

"Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram diversos atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional, ensejando, inclusive, a decisão cautelar do Juízo pelo sequestro/ bloqueio de bens e valores dos investigados", afirma a PF.

"As buscas e apreensões realizadas no dia de hoje têm por objetivo robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos", ressalta a PF, em nota.

A Polícia Federal ainda afirma que um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, em 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões.

"Em face das provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)", diz a PF.

A Fazenda Municipal de SP, por sua vez, irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial diante dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto sobre Serviços.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo é composta pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

 

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  • Operação conjunta é realizada para combater crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro em SP

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  • FICCO/SP, Receita Federal e Fazenda Municipal de SP realizam operação conjunta de combate a crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro

    FICCO/SP, Receita Federal e Fazenda Municipal de SP realizam operação conjunta de combate a crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro
    Foto: Divulgação/PF


  • Foto: Divulgação/PF

  • Operação conjunta entre Ficco, Receita Federal e Fazenda Municipal de SP nesta terça-feira (12) em SP

    Operação conjunta entre Ficco, Receita Federal e Fazenda Municipal de SP nesta terça-feira (12) em SP
    Foto: Divulgação/PF

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