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“Operação Latus Actio” cumpre mandados de busca e apreensão em Itu

Investigação demonstrou que foram realizadas transações financeiras suspeitas, envolvendo empresas de “fachada”

 Publicado em  12/03/2024 às 11h19  Itu  Polícia


Foto: Divulgação/Polícia Federal

A “Operação Latus Actio” cumpriu na manhã desta terça-feira, dia 12, mandados de busca e apreensão em Itu, Indaiatuba, São Paulo e Guarujá com a participação da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, em ação conjunta com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo.

A ação realizada nesta terça, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.  

Além dos mandados de buscas e apreensão, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.

Investigações

De acordo com a Polícia Federal o inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, e a investigação demonstrou que foram realizadas transações financeiras suspeitas, envolvendo empresas de “fachada” e pessoas ligadas ao tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.

Na atual fase foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram diversos atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional, ensejando, inclusive, a decisão cautelar do Juízo pelo sequestro/ bloqueio de bens e valores dos investigados.

Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. Em face das provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE).

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