Operação Infortúnio cumpre mandados contra envolvidos em crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar

O grupo realizava divulgação nas redes sociais de jogos de azar eletrônicos, dentro os mais conhecidos, o "Fortune Tiger"
Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo, por intermédio de trabalho desenvolvido pelo SECCOLD (Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro), pertencente à 1ªDIG do DEIC Campinas, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 23, a "Operação Infortúnio", com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que realizava a prática de jogos de azar e a lavagem de dinheiro decorrente dessas atividades.

Segundo as investigações, o grupo realizava divulgação nas redes sociais de jogos de azar eletrônicos, dentro os mais conhecidos, o "Fortune Tiger". Nas redes, os alvos ostentavam uma vida de luxo, com carros importados, viagens internacionais e diversos imóveis.

Durante as investigações, obteve-se Relatório de Inteligência Financeira do COAF apontou que o grupo movimentou cerca de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) em um espaço de tempo muito curto, com fortes indícios de lavagem de dinheiro, uma vez que toda essa movimentação não era compatível com as informações declaradas aos órgãos fiscais.

Na operação, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, sendo determinado ainda a suspensão de todas as redes sociais dos investigados. Até o momento foram apreendidos aparelhos celulares, 4 veículos de luxo, eletrônicos, e documentos diversos.