EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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A Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOSSA
TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 57 (cinquenta e sete), para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 04 de abril de 2025, na agência Indaiatuba Centro, localizada na Rua Candelária nº 937, Centro, CEP: 13.330-180, Indaiatuba – SP, às 19:30 (dezenove e trinta) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 20:30 (vinte e trinta) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21:30 (vinte e uma e trinta) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegado, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
EM CARATER ORDINÁRIO
1.    Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 compreendendo:
a)    Relatório da gestão;
b)    Balanço e Demonstrativo do resultado;
c)    Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2.    Destinações:
a)    Resultado e FATES
3.    Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e fixação do valor das cédulas de presença;
4.    Aprovação da Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e transição de carreira de cargos da alta administração das entidades do Sicredi e bônus de saída e Política de Auditoria Interna;
5.    Outros assuntos de interesse do quadro social de caráter não deliberativo:
a)    Política de renovação dos membros do Conselho de Administração (ciência);
b)    Campanha de Capital Social.

Cafelândia – PR, 24 de abril de 2025

Maura Carrara
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1    A assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

Este documento foi assinado digitalmente por Maura Carrara.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 7936-B121-BB81-49B8.