13 de Maio de 2021
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PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Mandados de prisão foram cumpridos em cidade do interior paulista e demais localidades

 Publicado em  03/05/2021 às 12h05  Indaiatuba  Polícia


Esquema teria movimentado R$ 700 milhões

Esquema teria movimentado R$ 700 milhões
Foto: Polícia Federal

Por Agência Brasil 

A Polícia Federal (PF) fez nesta segunda-feira (3) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que, segundo as investigações, teria movimentado R$ 700 milhões.

De acordo com a polícia, foram sequestrados R$ 30 milhões e interditadas seis empresas. Podem ser bloqueados até R$ 225 milhões em contas bancárias, imóveis e veículos.

Além da busca por bens e dinheiro, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em São Paulo, Tietê (SP), Guarujá (SP), Rio de Janeiro e Brasília. A investigação tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

A Operação Tempestade, como é chamada a ação de hoje, é um desdobramento da Operação Rei do Crime e conta com informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que identificou movimentações de dinheiro atípicas.

Segundo a polícia, o esquema usava empresas fictícias para fazer depósitos em uma instituição financeira de fachada para possibilitar saques em espécie em benefício de pessoas suspeitas de envolvimento com atividades ilegais.

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  • Esquema teria movimentado R$ 700 milhões

    Esquema teria movimentado R$ 700 milhões
    Foto: Polícia Federal



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